為了保障社群用戶的交易體驗,規範市場交易行為,保護投資者權益,JuCoin 系統會透過多維度特徵識別來判斷使用多個帳戶和設備進行非法套利(包含但不限於刷手續費、對沖等行為)的用戶。對於被系統偵測出有非法套利的用戶,平台將採取相應措施(包含但不限於實名認證、封號、凍結資產、限制登入等)。
一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法
1. 交易所規定的異常交易行為
1.1 市場過度交易行為:日內開倉交易量異常;
1.2 自成交行為;
1.3 實際控制的關聯帳戶合併持倉超過交易所持倉限額;
1.4 利用關聯帳戶,透過對倒、對敲等手段交易,操控市場價格,違規獲利;
1.5 盜碼交易行為:用戶違規盜取他人帳戶及密碼,或利用關聯帳戶違法違規交易並轉移款項;
1.6 利用帳戶及關聯帳戶,進行刷單交易;
1.7 違規量化交易、套利交易;
1.8 使用個人帳戶或多個帳戶進行 AB 倉交易行為;
1.9 高頻交易或利用程序進行高頻違規交易;
1.10 實際關聯帳戶發生非正常趨同交易行為;
1.11 代替他人操作帳戶交易;
1.12 進行超短線交易(超短線頻繁開倉平倉);
1.13 參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為;
1.14 透過利用本平台的漏洞或其他不合理的手段損害其他使用者或 JuCoin 平台;
1.15 參與 JuCoin 認為對市場有害的任何其他活動;
1.16 使用多個設備及帳號刷取手續費、避險等行為。
2. 開倉交易數量超過交易所製定的日內開倉交易量的行為
2.1 單日在某種交易產品(包括但不限於 JuCoin現貨交易、合約交易、槓桿交易)上的開倉交易數量超過交易所製定的日內開倉交易量的行為;
2.2 某一特定交易產品(包括但不限於 JuCoin合約交易、現貨交易、保證金交易、槓桿 ETF)單日未平倉交易量超過交易所設定的每日未平倉交易量。 JuCoin將對部分涉嫌擾亂交易秩序的行為(包括但不限於高頻交易、惡意開倉、誘導他人下單等)採取類似封號、提高交易手續費等管理措施。
3. OTC 交易涉嫌洗錢、詐騙、惡意交易等違規交易行為
3.1 帳戶非本人使用或為他人代買賣幣:當用戶被平台風控核實帳戶存在出售、出借、租賃、委託自身帳戶為他人使用的情況,或存在為他人代買賣幣,有洗錢嫌疑的行為;
3.2 接收或引入來源不合法的數字資產或資金:用戶明知或根據合理常識可以推知在其他平台/群聊收到的幣為黑幣或資金為黑錢,但仍無視風險並將其流入本平台的涉嫌洗錢行為;
3.3 未綁定與本人實名一致的有效收款資訊或向買方提供與平台實名不一致的收款管道的風險交易行為;
3.4 未付款點擊已付款,並製作虛假轉帳記錄的詐騙行為;或已收款但虛假聲明未收款的詐騙行為;
3.5 頻繁取消訂單,付款新增風險備註,惡意搶拍低價單等惡意交易行為;
3.6 其他違規違法行為。
4. 異常交易行為處理辦法
4.1 立即終止您的帳戶和對我們伺服器的訪問,並扣除非正常所得。
4.2 將所有構成超短線交易活動的交易判定無效(即,將回溯交易資料)。
4.3 根據我們目前的市場價格,關閉所有構成超短線交易活動的交易。
二、對敲交易及刷單、AB 倉、高頻違規交易的類型及處理辦法
1. 對敲交易的類型及特徵
1.1 盜碼交易
盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼並在本人控制的帳戶之間進行互為對手方的交易,擾亂交易管理秩序,以達到轉移資金的目的。
1.2 關聯帳戶對敲交易
在兩個或多個相關聯的帳戶之間,透過事先預謀或與他人事先約定,在同一時間內以相同價格申報,一個帳戶高買低賣造成明顯虧損或低買高賣造成明顯盈利,從而將委託人帳戶資金轉移至其自有帳戶。
1.3 被委託人採取對敲交易方式轉移委託人帳戶資金,利用與自有帳戶之間的交易,將被委託人帳戶資金轉移至其自有帳戶。
1.4 關聯帳戶的認定標準:相近註冊時間、相同註冊IP、相同充幣提幣地址等資訊。
2. 刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特徵
2.1 多個關聯帳戶在同一時間段內對相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格和相近平倉價格進行下單交易。
2.2 利用同一帳戶或多個關聯帳戶,在同一時間段對相同品種、不同方向、相近比例手數,利用手動或掛單交易進行開倉平倉操作。
2.3 極短時間內快速開平交易。
3. 對敲、刷單等違規交易的處理辦法
根據交易所的相關規定,違規交易的投資者將被給予一定的處罰,如命令改正、沒收違規所得。對於情節較輕者,給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等;對於情節嚴重者,將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶,以及宣佈為“市場禁入者”等處罰措施;若涉嫌違反所在國法律行為,交易所將依法移交司法機關並透過法院起訴等。
JuCoin嚴格禁止不公平的交易行為:
如果您參與以下行為,JuCoin保留自行決定對您的帳戶實施管理控制權的權利:
- 參與價格操控或任何其他惡意的市場行為;
- 可能透過利用本服務的漏洞或其他不合理手段損害其他使用者或 JuCoin平台;
- 參與 JuCoin認為對市場有害的任何其他活動;
- 使用多個設備及帳號刷取手續費、避險等行為。